Центральный Реестр Конечных Бенефициаров

 В соответствии с законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма от 13 октября 2019 года начал действовать явный Центральный реестр фактических бенефициаров, который должен улучшить процедуру противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Польше.

 Заявлению фактических бенефициаров подлежат следующие общества:

• явные;
• коммандитные;
• коммандитно-акционерные;
• с ограниченной ответственностью;
• простые акционерные общества;
• акционерные общества, за исключением публичных обществ в значении закона от 29 июля 2005 года о публичном предложении и условиях введения финансовых инструментов в организованную торговую систему и о публичных компаниях.

В понимании закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, под фактическим бенефициаром подразумевается физическое лицо или лица, осуществляющее прямой или косвенный контроль над компанией, посредством имеющихся полномочий, которые вытекают из юридических или фактических обстоятельств, позволяющие оказывать решающее влияние на действия, предпринятые клиентом или физическим лицом или лицами, от имени которых налаживаются экономические отношения или осуществляется случайная сделка.

Заявление о конечном бенефициаре подаётся в электронном виде и подписывается электронной подписью или надежным профилем ePUAP бесплатно в течение 7 дней с момента регистрации компании (для компаний, зарегистрированных после 13.10.2019) или до 13 апреля 2020 года (для компаний, созданных до 13.10.2019). Ответственным за подачу заявления является лицо, уполномоченное на представление компании.

Непредставление информации о конечных бенефициарах наказывается в размере до 1.000.000,00 злотых.